銀行柜面人員、會計主管

【培訓(xùn)對象】銀行柜面人員、會計主管

【培訓(xùn)時間】6小時

【課程大綱】

第一部分：人行關(guān)于實名制證件規(guī)定解讀與風(fēng)險警示

第二部分：證件審核風(fēng)險防范與“最大善意的審查義務(wù)”解讀（視頻案例解析）

第三部分：五大類證件的真假快速鑒別方法解析

一、身份證

1、二代身份證的真假快速鑒別

（1）身份證的不同樣式展示（含有少數(shù)民族文字的身份證）

（2）身份證的有效期與辦證時限

（3）機讀芯片識別的誤區(qū)

（4）手工錄入進行聯(lián)網(wǎng)核查的識別誤區(qū)和注意事項

（5）身份證真假快速鑒別方法

                            1）基礎(chǔ)防偽特征（5項）

                            2）真假快速鑒別絕密暗記（4項）

                     （6）假證案例分析

                     （7）帶有少數(shù)民族文字的身份證暗記識別

                     （8）芯片的識別技巧

                     （9）機讀芯片與暗記的關(guān)系

                     （10）有關(guān)身份證識別的特殊情況分析

                     （11）內(nèi)容總結(jié)（思維導(dǎo)圖呈現(xiàn)+記憶口訣）

              2、臨時身份證

                     （1）臨時身份證的有效期與辦證時限

                     （2）臨時身份證的瑕疵證件

                     （3）臨時身份證的識別步驟和方法

                     （4）臨時身份證的真假鑒別方法

                            1）基礎(chǔ)防偽特征（3項）

2）絕密識別暗記（2項）

                     （5）臨時身份證的識別誤區(qū)

                     （6）臨時身份證假證分析

                     （7）內(nèi)容總結(jié)（思維導(dǎo)圖呈現(xiàn)+記憶口訣）

       二、港澳臺通行證

              1、港澳通行證（港澳居民來往內(nèi)地通行證）

                     （1）新舊版港澳通行證樣式和基礎(chǔ)知識

                     （2）新舊版港澳通行證的號碼關(guān)系

                     （3）舊版港澳通行證機讀碼區(qū)解讀

                     （4）舊版港澳通行證真假快速鑒別方法與絕密暗記（3項）

                     （5）新版港澳通行證真假快速鑒別方法與絕密暗記（5項）

                     （6）內(nèi)容總結(jié)（思維導(dǎo)圖呈現(xiàn)+記憶口訣）

              2、臺胞證（臺灣居民來往大陸通行證）

                     （1）新版、舊版、臨時臺胞證樣式和基礎(chǔ)知識

                     （2）新舊版臺胞證的號碼區(qū)別和聯(lián)系

                     （3）新舊版臺胞證機讀碼解讀

                     （4）舊版臺胞證真假快速鑒別方法與絕密暗記（3項）

                     （5）臨時臺胞證真假快速鑒別方法與絕密暗記（3項）

                     （6）新版臺胞證真假快速鑒別方法與絕密暗記（6項）

（7）內(nèi)容總結(jié)（思維導(dǎo)圖呈現(xiàn)+記憶口訣）

 

三、護照

              1、護照基礎(chǔ)知識解讀

（1）各國護照認(rèn)知

                     （2）護照的分類

                     （3）護照的內(nèi)頁解讀

                     （4）護照的其他基礎(chǔ)知識

                     （5）護照換發(fā)的快速識別方法

                     （6）作廢護照的標(biāo)記方式

              2、護照真假快速鑒別步驟與方法

                     （1）信息頁

                            1）防挖補全息防偽膜技術(shù)

                            2）熒光現(xiàn)象

3）護照的機讀碼區(qū)解讀

                     （2）人證對照

                     （3）入境章

                     （4）簽證、比對信息

                            1）簽證的分類

                            2）中國普通簽證的分類

                            3）簽證的樣式和內(nèi)容解讀

                            4）簽證的機讀碼區(qū)解讀

                            5）特殊簽證案例分析

                            6）簽證的真假快速鑒別方法與絕密暗記（5項）

                     （5）鑒別真假

                            1）護照真假快速鑒別的防偽特征與絕密暗記（10項）

                            2）護照防變造的快速鑒別方法

              3、各國護照防偽特征展示與歸納總結(jié)

              4、中國護照

                     （1）中國護照的基礎(chǔ)知識

（2）中國護照作為實名制證件的適用情況和條件

                     （2）綠卡基礎(chǔ)知識解讀

                     （3）新、舊版中國護照的真假快速鑒別方法與絕密暗記（7項）

              5、假護照案例分析（視頻案例分享）

              6、外國人永久居留證（中國綠卡）

                     （1）基礎(chǔ)知識

                     （2）證件號碼解讀

                     （3）機讀碼解讀

                     （4）真假快速鑒別防偽特征與絕密暗記（5項）

              7、護照的審核步驟與方法總結(jié)

8、內(nèi)容總結(jié)（思維導(dǎo)圖呈現(xiàn)+記憶口訣）

       四、部隊證件

              1、部隊證件的樣式和內(nèi)容解讀

              2、部隊基礎(chǔ)知識

                     （1）人行有關(guān)部隊證件的實名制規(guī)定的變化

                     （2）軍人辦理身份證的現(xiàn)狀

                     （3）持部隊證件到銀行辦理業(yè)務(wù)的要求和條件

（4）解放軍部隊的分類

                     （5）解放軍部隊的基本常識

                     （6）武裝警察部隊的分類

                     （7）警察部隊的基本常識

                     （8）軍銜結(jié)構(gòu)解讀

                     （9）資歷章解讀

              3、部隊證件真假快速鑒別方法步驟與絕密暗記（6項）

              4、假證案例分析

5、內(nèi)容總結(jié)（思維導(dǎo)圖呈現(xiàn)+記憶口訣）

 

       五、對公證件

              1、對公證件的政策變更和規(guī)范

              2、各類營業(yè)執(zhí)照之間的關(guān)聯(lián)

（1）舊版營業(yè)執(zhí)照

                     （2）新版營業(yè)執(zhí)照

                     （3）3證合1營業(yè)執(zhí)照

                     （4）5證合1營業(yè)執(zhí)照

                     （5）統(tǒng)一社會信用代碼

              3、各類營業(yè)執(zhí)照的真假快速鑒別方法與絕密暗記

                     （1）營業(yè)執(zhí)照（5項）

                     （2）稅務(wù)登記證（3項）

                     （3）組織機構(gòu)代碼證（8項）

                     （4）開戶許可證（3項）

              4、假證案例分析

              5、內(nèi)容總結(jié)（思維導(dǎo)圖呈現(xiàn)+記憶口訣）

第四部分：內(nèi)容總結(jié)（思維導(dǎo)圖呈現(xiàn)）與學(xué)員問題解答（15分鐘）

第五部分：“真假秒殺”測試（10分鐘）