學(xué)萬(wàn)科、泛海內(nèi)控之術(shù)，提高中小房地產(chǎn)企業(yè)的內(nèi)控執(zhí)行力”其它上課時(shí)間：

各房地產(chǎn)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)、主管企業(yè)內(nèi)審和財(cái)務(wù)人員及會(huì)計(jì)、稅務(wù)事務(wù)所等相關(guān)人員。

培訓(xùn)受眾:

各房地產(chǎn)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)、主管企業(yè)內(nèi)審和財(cái)務(wù)人員及會(huì)計(jì)、稅務(wù)事務(wù)所等相關(guān)人員。

課程收益:

通過(guò)介紹萬(wàn)科，泛海的內(nèi)控體系建立模式，將理論和房地產(chǎn)實(shí)踐完美結(jié)合。
分享萬(wàn)科，泛海在建立內(nèi)控體系過(guò)程中的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)。
通過(guò)生動(dòng)的案例分析，了解房地產(chǎn)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)集中的環(huán)節(jié)。
掌握房地產(chǎn)行業(yè)內(nèi)部審計(jì)的具體實(shí)施程序以及關(guān)鍵操作要點(diǎn)。
深刻理解內(nèi)部審計(jì)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制之間的關(guān)系，打造系統(tǒng)“防火墻”。

課程大綱：

國(guó)內(nèi)首家隆重推出最新房地產(chǎn)內(nèi)控專題之——
“學(xué)萬(wàn)科、泛海內(nèi)控之術(shù)，提高中小房地產(chǎn)企業(yè)的內(nèi)控執(zhí)行力”
☆ 2014年6月12-14日
☆ 鄭州 紅珊瑚大酒店
☆ 主 講：陳老師
【課程背景】
為什么很多房地產(chǎn)企業(yè)把內(nèi)控當(dāng)成了雞肋 做也不是，不做也不是！
做了內(nèi)控，效率反而沒(méi)有以前高了，員工抱怨卻增加了 內(nèi)控很多規(guī)章制度怎么與企業(yè)原有的制度有太多的沖突，到底哪個(gè)為準(zhǔn)確 財(cái)務(wù)在內(nèi)控中到底充當(dāng)了什么樣的角色 為什么很多部門在推行內(nèi)控時(shí)，采取了陽(yáng)奉陰違的做法
萬(wàn)科是房地產(chǎn)業(yè)內(nèi)的領(lǐng)軍企業(yè)，泛海卻是行業(yè)中并不多見(jiàn)的真正實(shí)力派，他們?cè)谕菩袃?nèi)控中積累了很多的優(yōu)秀的做法值得中小房地產(chǎn)企業(yè)好好學(xué)習(xí)一下，特別是財(cái)務(wù)中高層，通過(guò)對(duì)他們的內(nèi)控與內(nèi)部審計(jì)的強(qiáng)力推進(jìn)的全面掌握，把本單位的內(nèi)控能做到位，做到真正為成本控制服務(wù)的作用。
本課程的最大亮點(diǎn)在于，課程中的很多案例分析均為實(shí)用型較高的案例，并且被行業(yè)內(nèi)專家證實(shí)具有很高推廣價(jià)值的案例。希望這一課程能給很多有志于成為財(cái)務(wù)高手的你提供更好的思路。
【課程收益】
通過(guò)介紹萬(wàn)科，泛海的內(nèi)控體系建立模式，將理論和房地產(chǎn)實(shí)踐完美結(jié)合。
分享萬(wàn)科，泛海在建立內(nèi)控體系過(guò)程中的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)。
通過(guò)生動(dòng)的案例分析，了解房地產(chǎn)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)集中的環(huán)節(jié)。
掌握房地產(chǎn)行業(yè)內(nèi)部審計(jì)的具體實(shí)施程序以及關(guān)鍵操作要點(diǎn)。
深刻理解內(nèi)部審計(jì)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制之間的關(guān)系，打造系統(tǒng)“防火墻”。
【主講專家】陳老師：中央財(cái)經(jīng)大學(xué)副教授，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，注冊(cè)稅務(wù)師，財(cái)稅、房地產(chǎn)項(xiàng)目管理專家，某省國(guó)稅局培訓(xùn)中心納稅檢查講師；在多個(gè)國(guó)有企業(yè)、IT企業(yè)從事財(cái)務(wù)審計(jì)工作并擔(dān)任過(guò)高職。具有8年的大型房地產(chǎn)企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)和多年擔(dān)任50多家企業(yè)咨詢顧問(wèn)經(jīng)歷，特別在房地產(chǎn)企業(yè)內(nèi)部控制、企業(yè)財(cái)務(wù)戰(zhàn)略、財(cái)務(wù)管理與項(xiàng)目管理、納稅籌劃等方面有豐富的授課經(jīng)驗(yàn)；受邀為不同類型的企業(yè)、知名學(xué)府、政府部門做過(guò)多次大型演講及授課并在全國(guó)各地主持多種主題研討會(huì)，全國(guó)學(xué)員近2萬(wàn)人。接受過(guò)多家媒體專訪并報(bào)道，全國(guó)電視欄目<前沿講座>擔(dān)任主講。出版最新暢銷財(cái)光盤課程《老板財(cái)務(wù)一點(diǎn)通》；陳先生培訓(xùn)風(fēng)格以理論深厚，貼近實(shí)戰(zhàn)見(jiàn)長(zhǎng)。內(nèi)容充實(shí)新穎、培訓(xùn)氣氛活躍、言簡(jiǎn)意賅、案例經(jīng)典、分析深刻，深受學(xué)員好評(píng)，在業(yè)內(nèi)享有良好聲譽(yù)。
【主講內(nèi)容】
內(nèi)控實(shí)戰(zhàn)技巧之一：公司管制/治理結(jié)構(gòu)（Corporate Governance）
◇：高管的組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)，既是制度設(shè)計(jì)，也是執(zhí)行設(shè)計(jì)。只有設(shè)計(jì)沒(méi)有監(jiān)管也是形同虛設(shè)。財(cái)務(wù)管理者如何在高深莫測(cè)的企業(yè)“人事”管理中，既能把財(cái)務(wù)職能“如影隨形”，也能置身世外，控制管理中的漏洞
1. 企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)
2. 公司高管四大機(jī)制如何設(shè)計(jì)：決策、激勵(lì)、約束與溝通
3. 高管要不要崗位輪換
4. 如何做到實(shí)際控制
5. 關(guān)聯(lián)交易的財(cái)務(wù)控制
6. 制度從嚴(yán)，執(zhí)行講理，考核人性化
7. 內(nèi)控文化與財(cái)務(wù)文化如何結(jié)合
8. 如何化解企業(yè)幫派
9. 公司治理的原則及控制
內(nèi)控實(shí)戰(zhàn)技巧之二：審批權(quán)限/授權(quán)體系（Approval Limits）
◇：如何設(shè)計(jì)審批權(quán)限（授權(quán)體系），把財(cái)務(wù)經(jīng)理的專業(yè)能力與領(lǐng)導(dǎo)能力，提升到一個(gè)全新的高度，讓你在組織內(nèi)控的同時(shí)，把你的權(quán)威樹(shù)立 綜合運(yùn)用審批權(quán)限能極大地促進(jìn)企業(yè)的發(fā)展，提高效率的同時(shí)也控制了風(fēng)險(xiǎn)。
一、財(cái)務(wù)如何理解并做好審批審核
1. 財(cái)務(wù)權(quán)限在執(zhí)行層面的把握實(shí)踐
⑴ 如何平衡業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)的關(guān)系 ⑵ 財(cái)務(wù)角色的現(xiàn)代定位
2. 財(cái)務(wù)權(quán)限控制的難題
⑴ 權(quán)利上升與綠色通道 ⑵ 部門間意見(jiàn)不統(tǒng)一
⑶ 與老板的意見(jiàn)矛盾 ⑷ 老板變相違規(guī)
二、重要審批權(quán)限及流程設(shè)計(jì)
1. 審批流程設(shè)計(jì)原理
⑴ 審批權(quán)限應(yīng)用表單設(shè)計(jì) ⑵ 審批流程節(jié)點(diǎn)設(shè)計(jì)
⑶ 電子審批中的風(fēng)險(xiǎn)控制與執(zhí)行 ⑷ 系統(tǒng)審批與原始單據(jù)問(wèn)題
⑸ 審批流程設(shè)計(jì)：效率與權(quán)限平衡技巧
2. 審批權(quán)限及流程制度的建立
⑴ 授權(quán)給有用的人還是聽(tīng)話的人 ⑵ 先授權(quán)還是先評(píng)估
⑶ 授權(quán)控制：如何相信授權(quán) ⑷ 審批權(quán)限的作用與多重目的性
⑸ 審批權(quán)限及流程在執(zhí)行過(guò)程中的修正 ⑹ 權(quán)限的彈性空間設(shè)計(jì)與原則
三、重要審批權(quán)限及流程設(shè)計(jì)（內(nèi)容舉例）
1. 審批流程設(shè)計(jì)舉例
⑴ 重大經(jīng)營(yíng)事項(xiàng)審批權(quán)限 ⑵ 采購(gòu)審批權(quán)限
⑶ 銷售審批權(quán)限 ⑷ 人事管理審批權(quán)限
⑸ 行政管理權(quán)限 ⑹ 研發(fā)審批權(quán)限
⑺ 資金審批權(quán)限 ⑻ 資產(chǎn)管理權(quán)限
⑼ 權(quán)限設(shè)計(jì)的制度考慮 ⑽ 合同審批權(quán)限流程
四、授權(quán)
1. 財(cái)務(wù)如何影響經(jīng)營(yíng)層
2. 如何授權(quán)風(fēng)險(xiǎn)最低
⑴ 授權(quán)前的調(diào)查 ⑵ 授權(quán)的五大技巧
⑶ 授權(quán)控制的風(fēng)險(xiǎn)解決 ⑷ 授權(quán)案例分析
3. 財(cái)務(wù)人員如何防止背黑鍋
⑴ 財(cái)務(wù)如何防止業(yè)務(wù)的陷阱 ⑵ 授權(quán)過(guò)程與財(cái)務(wù)成本控制
⑶ 授權(quán)中的監(jiān)管 ⑷ 在上司提出一些不合理/法的要求時(shí)如何應(yīng)對(duì)
五、審批權(quán)限制度的維護(hù)
1. 授權(quán)如何收回
2. 如何授權(quán)效率最高
⑴ 檢查授權(quán)表的職位和人的對(duì)應(yīng)關(guān)系。 ⑵ 授權(quán)表培訓(xùn)和更新
⑶ 授權(quán)表的維護(hù)記錄 ⑷ 臨時(shí)授權(quán)檔案
3. 權(quán)限需要維護(hù)的契機(jī)
⑴ 人事變更/權(quán)利指向性 ⑵ 組織機(jī)構(gòu)的改變
⑶ 業(yè)務(wù)流的變更 ⑷ 管理風(fēng)格的變化
內(nèi)控實(shí)戰(zhàn)技巧之三：合同審核/交易控制（Contract Management）
◇：合同審核事關(guān)重大，財(cái)務(wù)如何把好第一關(guān)，就在合同的審核上。在財(cái)務(wù)不懂業(yè)務(wù)的情況下，如何有效控制風(fēng)險(xiǎn)呢
1. 合同審核前的財(cái)務(wù)調(diào)查
⑴ 財(cái)務(wù)如何知道合同漏洞 ⑵ 財(cái)務(wù)需要了解的的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)常識(shí)
⑶ 財(cái)務(wù)必備的法律基礎(chǔ)
2. 合同管理制度
⑴ 合同管理的責(zé)任：法律與財(cái)務(wù) ⑵ 合同批準(zhǔn)的權(quán)限
⑶ 合同批準(zhǔn)的流程 ⑷ 合同簽訂發(fā)起與執(zhí)行的原則
⑸ 合同檔案管理及審計(jì)歸責(zé)措施 ⑹ 合同模板及注意要點(diǎn)
⑺ 誰(shuí)來(lái)起草和頒布合同管理制度
3. 合同管理制度的落實(shí)
⑴ 合同管理的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制 ⑵ 合同與業(yè)務(wù)管理
⑶ 合同執(zhí)行的管理與經(jīng)驗(yàn)積累
4. 財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人如何審核合同
⑴ 制度上審查 ⑵ 財(cái)務(wù)上審查
⑶ 業(yè)務(wù)上審查 ⑷ 合同文本上審查
5. 如何提升合同審核效率
☆ 最快速的解決經(jīng)營(yíng)中的效率問(wèn)題
6. 合同執(zhí)行環(huán)節(jié)有哪些注意事項(xiàng)
⑴ 有合同分析與報(bào)告【樣例】 ⑵ 有風(fēng)險(xiǎn)的合同監(jiān)管
⑶ 對(duì)重大合同的執(zhí)行參與 ⑷ 對(duì)執(zhí)行中出現(xiàn)的問(wèn)題的責(zé)任追究
⑸ 確保合同法律效力的有效性 ⑹ 對(duì)歷史問(wèn)題進(jìn)行清理
7. 合同管理的周邊配套措施
8. 合同的重要性及其法律環(huán)境假定
內(nèi)控實(shí)戰(zhàn)技巧之四：職業(yè)舞弊（Fraud Control）
◇：職業(yè)病如何真正預(yù)防，才能解決好企業(yè)的經(jīng)營(yíng)成本難題 財(cái)務(wù)如何先行
一、常見(jiàn)的舞弊現(xiàn)象及防范
1. 侵吞公司財(cái)物分析與防范
⑴ 資產(chǎn)安全 ⑵ 現(xiàn)金及有價(jià)證券
⑶ 收款行為 ⑷ 付款行為
2. 采購(gòu)舞弊行為全面剖析及應(yīng)對(duì)
⑴ 原材料采購(gòu) ⑵ 供應(yīng)商認(rèn)證
⑶ 服務(wù)外包或委托加工 ⑷ 行政采購(gòu)、資源采購(gòu)
⑸ 資產(chǎn)與設(shè)施采購(gòu)
3. 銷售舞弊行為的識(shí)別與避免
⑴ 未人賬的銷售收入及現(xiàn)金 ⑵ 低估銷售收入和應(yīng)收賬款
⑶ 短期截留收入 ⑷ 銷售返利、經(jīng)銷商返點(diǎn)
⑸ 合作基金、變相合法收入 ⑹ 回扣、獎(jiǎng)勵(lì)獎(jiǎng)品
⑺ 價(jià)格優(yōu)惠 ⑻ 客戶信用認(rèn)證
4. 投融資舞弊的常見(jiàn)情形及措施
⑴ 投融資項(xiàng)目選擇 ⑵ 項(xiàng)目投資決策與